香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
关于XBB和病毒变异，你关心的5个问题有了解答！******
来源：人民日报微信，制作：刘杰、王宇峰、朱田恬
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点听华裔设计大师ANNA SUI解构她的设计哲学 公益接力 为爱“健行”
推荐阅读 永旺快投彩票平台王中磊夫妇为儿子庆生 威廉弟弟长高了许多 2024-03-21 永旺快投彩票平台格力2018年年报如约出炉 雷军10亿准备好了没？ 2024-08-05 永旺快投彩票平台中国工艺美术产业之路的“七连问” 2024-02-21 永旺快投彩票平台哈尔滨女车主站车顶维权：我没学历 就想讨个公道 2024-11-01 永旺快投彩票平台快递员误把充气娃娃当女尸 民警现场哭笑不得 2024-06-16 永旺快投彩票平台首条无线充电公路边走边充好嗨呦 2024-10-21 永旺快投彩票平台弑母案吴谢宇曾到酒吧当男模 疑似其陪酒视频曝光 2024-09-30 永旺快投彩票平台说说宋朝为何不能联蒙抗金 2024-11-11 永旺快投彩票平台李昊桐大师赛第三轮集锦 2鸟3柏忌推杆欠佳 2024-04-11 永旺快投彩票平台 海南一学校原校长、副校长被查 此前被曝宿管猥亵女学生 2024-08-06 永旺快投彩票平台劫匪开皮卡撞破大门 盗取ATM机后扬长而去 2024-06-19 永旺快投彩票平台跌停潮下A股将何去何从 2024-12-06 永旺快投彩票平台我体验了一把自由职业 2024-02-20 永旺快投彩票平台PS教程超级合辑【1000集爆款课】 2024-05-23 永旺快投彩票平台相爱相杀真的甜，“德哈”吃粮线索全放送 2024-11-18 永旺快投彩票平台比尔·盖茨：慈善基金会将于离世后20年关闭 2024-10-07 永旺快投彩票平台文学批评要有大格局大气象 2024-05-18 永旺快投彩票平台 官员：斯里兰卡或发生新恐袭 袭击者或为女性 2024-08-12 永旺快投彩票平台 海南HPV疫苗涉案人被曝欲与消费者和解 协议书曝光(图) 2024-06-12 永旺快投彩票平台5月新机前瞻:除了华为三星外 还有这些旗舰机可选 2024-09-01 永旺快投彩票平台39亿彩票巨奖得主怒告亲儿-图 2024-05-01 永旺快投彩票平台100天52本好书全面打造你的核心竞争力 2024-08-17 永旺快投彩票平台兵马俑手指在美被折断盗走 2024-09-29 永旺快投彩票平台 李彦宏夫妇或成“老赖”？百度回应 2024-09-26  ) 永旺快投彩票平台地图 |
微信好友 
朋友圈 
